1. Политически значимое лицо (национальный, иностранный публичный деятель и/или деятель, который исполняет публичные функции в международных организациях), статус которой определен антилегализационным законодательством.

2. Члены семьи политически значимого лица – муж/жена (или приравненные к ним лица), сын, дочка, пасынок, падчерица, усыновленое лицо, лицо, которое находится под опекой или попечением, зять и невестка и приравненные к ним лица, отец, мать, отчим, мачеха, усиновители, опекуни или попечители.

3. Физическое лицо, связанных с политически значимым лицом – отвечает хотя бы одному из таких критериев:
- общее с политически значимым лицом бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с политически значимыми лицами;
- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были образованы для выгоды политически значимых лиц;