Члены семьи - муж/жена или приравненные к ним лица, сын, дочь, пасынок, падчерица, усыновленное лицо, лицо, находящееся под опекой или попечительством, зять и невестка и приравненные к ним лица, отец, мать, отчим, мачеха, усыновители, опекуны или попечители.

Иностранные публичные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся общественные функции, а именно: Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители; руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;

Руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами; руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, которые не являются государственными служащими, должности которых относятся к категории "А"; Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; народные депутаты Украины; Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины; председатели и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов; члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители; Председатель Службы безопасности Украины и его заместители; Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители; Директор Государственного бюро расследований и его заместители; Директор Бюро финансовых расследований и его заместители; Председатель и члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, Председатель и члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов; чрезвычайные и полномочные послы; начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; государственные служащие, должности которых относятся к категории "А"; руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов; члены руководящих органов политических партий.

Иностранные публичные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли выдающиеся публичные функции в иностранных государствах, а именно: глава государства, правительства, министры (заместители); члены парламента или других органов, которые исполняют функции законодательного органа государства; председатели и члены правлений центральных банков или счетных палат; члены верховного суда, конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в связи с исключительными обстоятельствами; чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий; члены руководящих органов политических партий.

Деятели, выполняющие политические функции в международных организациях - должностные лица международных организаций, которые занимают или занимали должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя руководителя в таких организациях или выполняют или выполняли любые другие руководящие (выдающиеся публичные) функции на высочайшем уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов.

Лица, связанные с политически значимыми лицами - физические лица, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:
- известно, что такие лица имеют общее с политически значимым лицом бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с политически значимыми лицами;
- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были образованы для выгоды политически значимых лиц;