1. Політично значуща особа (національний, іноземний публічний діяч та/або діяч, який виконує публічні функції в міжнародних організаціях), статус якої визначено антилегалізаційним законодавством.

2. Члени сім’ї політично значущої особи - чоловік/дружина (або прирівняні до них особи), син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

3. Фізична особа, пов’язаних з політично значущою особою – відповідаєте хоча б одному з таких критеріїв:
- спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;